mehul choksi

দ্য ওয়াল ব্যুরো: পাঞ্জাব ন্যাশানল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত নীরব মোদীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পলাতক আর্থিক অপরাধী আইনে হিরে ব্যবসায়ীর মোট ৩২৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: নীরব মোদী ও মেহুল চোকসির প্রায় ১৩৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি দেশে ফেরালো এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। ২৩০০ কেজি এই গয়নার মধ্যে পালিশ করা হীরে, মুক্তো ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য গয়না। পিএনবি-কাণ্ডে অভিযুক্ত হিসেবে দেশ ছাড়ার সময়ে এই…

দ্য ওয়াল ব্যুরো : বিজনেস টাইকুন মেহুল চোকসি, ঝুনঝুনওয়ালা ব্রাদার্স এবং বিজয় মাল্য। মঙ্গলবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ৫০ জন ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ করেছে, তার শীর্ষে আছে তাঁদের নাম। অভিযোগ, তাঁরা জালিয়াতি করে ব্যাঙ্ককে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ফাঁকি…

দ্য ওয়াল ব্যুরো : মঙ্গলবার ৫০ জন ব্যাঙ্ক জালিয়াতের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তারপরেই সরকারকে চড়া সুরে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য, ওই তালিকায় বিজেপির বন্ধুদের নাম আছে। তাই তারা সংসদে জালিয়াতদের…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বেতন আয়করের আওতায় পড়ে না। অথচ কোটি কোটি টাকার কর ফাঁকির নোটিশ আসছে তাঁর নামে। হতবাক যুবক নিজেই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা শুরু করেন।  সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলার বাসিন্দা ২৯ বছরের রবি গুপ্তর দাবি,…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির প্রত্যর্পণে আগেই রাজি ছিল অ্যান্টিগা। চোকসির উপর থেকে নাগরিকত্বের রক্ষাকবচও তুলে নিয়েছিল সে দেশের সরকার। বলা হয়েছিল আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর চোকসিকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে।…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগ মাথায় নিয়ে ফেরার লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়াকে প্রত্যর্পণের জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক দৌত্যে সফল হয়েছে নয়াদিল্লি। কদিন আগে ব্রিটেনের আদালত মালিয়াকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছে টেরেসা মে প্রশাসনকে।…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: আর কোনও রকম ইনিয়ে বিনিয়ে বলা নয়। সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কাণ্ডের সঙ্গে এ বার খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নাম জড়িয়ে দিতে চাইলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, জালিয়াতি করা সত্ত্বেও…

দ্য ওয়াল ব্যুরো- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে আরও এক ধাপ এগলো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বাজেয়াপ্ত করল নীরব মোদীর মামা তথা পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসির কয়েকশো কোটির সম্পত্তি। শুধু মেহুল চোকসি…

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দেশ ছাড়ার আগে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন বিজয় মালিয়া। এমনটাই দাবি করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। আপাতত বিদেশ সফরে গিয়েছে রাহুল। আর সেখানে যাওয়ার পর থেকে কার্যত একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছেন তিনি। এ বার তাঁর নতুন…

দ্য ওয়াল ব্যুরো : পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা ঠকিয়ে নেওয়ার পর হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী পালিয়েছেন লন্ডনে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। পিএনবিকে ঠকানোর অভিযোগে নীরব মোদী ও তাঁর কাকা মেহুল চোকসির…